Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от VTB Bank (Europe) SE реализовать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«1 октября 2021 года BaFin поручил VTB Bank (Europe) SE реализовать надлежащие механизмы внутреннего контроля и меры безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в сообщении регулятора.
BaFin также назначил специального уполномоченного для контроля за выполнением поручения.
Поручение регулятора должно быть выполнено в установленные сроки.
Как пояснили агентству «Прайм» в ВТБ, немецкий регулятор не выявил никаких нарушений действующих правил в работе европейской «дочки» банка, а предписание выдано в рамках отраслевой инициативы.
