- OCCRP выпустило расследование об отмывании денег через Тройку Диалог
- В скандале могут быть замешаны Danske Bank, Nordea,
Raiffeisen Bank и другие - Bloomberg составил полный список этих банков
Расследование OCCRP о деятельности инвестбанка Тройка Диалог затронуло несколько крупных европейских банков.
По версии OCCRP, Тройка Диалог создала экосистему из 76 офшорных фирм, оформленных на подставных лиц. Через эту сеть офшоров отмывались деньги. Авторы расследования отследили транзакции, которые Тройка проводила по такой схеме на общую сумму $4,6 млрд. Партнерами Тройки по этим операциям были крупные западные банки – Citi, Raiffeisen и Deutsche Bank.
Bloomberg составил список банков, которые, по информации различных СМИ, могут быть замешаны в деле Тройки Диалог:
- Danske Bank
Крупнейший банк Дании в сентябре признал, что $230 млрд, которые прошли через его небольшое эстонское отделение с 2007 по 2015 годы, это подозрительные транзакции. В отношении банка сейчас ведется расследование.
- Swedbank
Подозрительные операции примерно на $6 млрд проходили в 2007-2015 годах между Danske Bank и Swedbank, сообщала шведская компания SVT. Таким образом шведский банк может быть замешан в скандале об отмывании $230 млрд в Danske Bank.
- Nordea Bank
Банк, предположительно, держал 700 млн евро в подозрительных активах – получал средства от литовского Ukio Bankas и выдавал деньги офшорам на Британских Виргинских островах или в Панаме.
- Deutsche Bank
По данным журналистов, входящих в OCCRP, более $889 млн были переведены со счетов Deutsche Bank на счета офшоров Тройки в период с 2003 до 2017 года. Банк уже замешан в скандале с отмыванием средств в Danske Bank.
- Raiffeisen Bank International
$634 млн вероятно перечисляли Райффайзенбанку литовский банк Ukio и эстонское подразделение Danske. Банк игнорировал знаки, которые указывали на отмывание средств. Райффайзенбанк начал внутреннее расследование.
- ABN Amro Group
По сообщениям голландских СМИ, около 190 млн евро Тройка провела через подразделение голландского банка, которое позже вошло в состав Royal Bank of Scotland. Полиция Нидерландов не ответила на запрос о том, проводят ли они в банке проверку.
- Cooperatieve Rabobank
Около 43 млн евро получила голландская компания Heesen за постройку двух яхт российскому сенатору Валентину Завадникову. Деньги пришли на счет в Rabobank через офшорную сеть Тройки, писали СМИ.
- ING Groep
В России банк вплоть до 2013 года работал с клиентом, которого подозревал в отмывании, сообщили СМИ. Полиция не уточнила, проводит ли расследование в банке.
- Turkiye Garanti Bankasi
Голландское отделение турецкого банка провело транзакции на 200 млн евро от двух литовских банков, которые находились в центре офшорной сети Тройки, писали голландские СМИ. Информации о расследовании пока нет.
