Системы денежных переводов с 16 апреля установили лимиты для переводов в несколько стран. Ограничить суммы потребовал ЦБ, пишут Ведомости. Таким образом, регулятор борется с незаконным предпринимательством и теневыми операциями.
Детали.
- Системы денежных переводов запретили клиентам переводить больше 100 тыс. руб. в месяц во Вьетнам, Китай, Киргизию. В Казахстан можно отправить не более 150 тыс. руб. в месяц.
- Такие переводы используют незарегистрированные предприниматели, сообщал ЦБ еще в январе: переводом люди расплачиваются за товар, поступающий в Россию. Так предприниматели избегают валютного контроля, подачи таможенной декларации. Эта схема работы позволяет также уйти от налогов или вывести средства за рубеж.
- В Китай, Вьетнам, Киргизию и Казахстан идет больше всего сомнительных переводов. Обычно деньги отправляются из точек, расположенных на рынках: серийные отправители в течение дня неоднократно приходят в отделение и переводят деньги.
- В прошлом году из России в Киргизию перевели $1,3 млрд – страна занимает второе место по объемам переводов из России. Китай занимает 4-е место (в 2018 году туда перевели $675 млн), Казахстан – 7-е ($392 млн), Вьетнам – 12-е ($175 млн).
- Установление лимитов может затруднить незаконную предпринимательскую деятельность. На рядовых клиентах ограничение не должно сказаться: средний ежемесячный перевод трудового мигранта – 35 тыс. рублей, рассказал Ведомостям сотрудник одной из систем переводов.
