Банк России не будет вводить новую отчетность для банков в целях контроля за операциями граждан, но планирует собирать обезличенные данные от кредитных организаций при риске использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид», — сообщил регулятор.
В пресс-службе ЦБ добавили, что Банк России планирует «собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров».
ЦБ также отметил, что проводимая регулятором и банками работа «не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», сообщил «Прайм».
Банк России пояснил, что речь идет о злоупотреблениях, например «огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций».
Ранее РБК сообщало, что ЦБ разослал банкам новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами, из которой следует, что регулятор будет запрашивать информацию обо всех переводах между гражданами (p2p-транзакции), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.
